發佈單位 : 2025年董事會重要決議事項
發佈日期 : 2025-02-25

1.民國113年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案
2.民國113年度員工及董事酬勞分派案
3.民國113年度財務報表、營業報告書暨114年度營運計畫案
4.民國113年度盈餘分派案
5.民國113年度盈餘分派現金股利發放案
6.擬以資本公積配發現金案
7.本公司基層員工定義案
8.擬修訂「公司章程」案
9.擬修訂「內部控制制度」案
10.擬解任現任董事及其代表人競業限制案
11.擬訂定民國114年股東常會日期及開會議程案
12.擬審議民國114年度會計師服務公費案
13民國113度高階經理人員工酬勞分派案
14擬建議民國114度高階經理人薪酬指標案
15民國114度高階經理人獎金及調薪政策案

發佈單位 : 2024年董事會重要決議事項
發佈日期 : 2024-02-23

1.民國112年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案
2.民國112年度員工及董事酬勞分派案
3.民國112年度財務報表、營業報告書暨113年度營運計畫案
4.民國112年度盈餘分派案
5.民國112年度盈餘分派現金股利發放案
6.擬以資本公積配發現金案
7.擬解任現任董事及其代表人競業限制案
8.擬訂定民國113年股東常會日期及開會議程案
9.擬審議民國113年度會計師服務公費案
10.民國112年度高階經理人員工酬勞分派案
11.擬建議民國113年度高階經理人薪酬指標案
12.民國113年度高階經理人獎金及調薪政策案
13.申請本公司國內第二次有擔保轉換公司債112年度第四季換發普通股之股本變更登記及新股發行案
14.擬同意本公司投資辰隆科技股份有限公司案。
 

發佈單位 : 2023年董事會重要決議事項
發佈日期 : 2023-02-22

1.民國111年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。
2.擬修訂「內部控制制度」案。
3.民國111年度員工及董事酬勞分派案。
4.民國111年度營業報告書、財務報表暨112年度營運計畫案。
5.民國111年度盈餘分派案。
6.民國111年度盈餘分派現金股利發放案。
7.擬以資本公積配發現金案。
8.改選董事七名（含獨立董事三名）案。
9.擬提名董事暨獨立董事候選人案。
10.擬解任新任董事及其代表人競業限制案。
11.擬修訂「公司章程」案。
12.擬修訂「股東會議事規則」案。
13.擬修訂「審計委員會組織規程」案。
14.擬訂定「風險管理政策與程序」案。
15.擬訂定民國112年股東常會日期及開會議程案。
16.擬審議民國112年度會計師服務公費案。
17.擬制定本公司預先核准非確信服務政策。
18.民國111年度高階經理人員工酬勞分派案。
19.民國112年度高階經理人薪酬指標案。
20.民國112年度高階經理人獎金及調薪政策案。
21.擬訂定「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」暨廢止「董事報酬給付辦法」案。
22.擬建議員工及董事酬勞提列比例分派案。
23.申請本公司國內第一次無擔保轉換公司債111年度第四季換發普通股之股本變更登記及新股發行案。
 

發佈單位 : 2022年董事會重要決議事項
發佈日期 : 2022-02-24

1.推選副董事長案。
2.民國110年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。
3.民國110年度員工及董事酬勞分派案。
4.民國110年度營業報告書、財務報表暨111年度營運計畫案。
5.民國110年度盈餘分派案。
6.民國110年度盈餘分派現金股利發放案。
7.擬以資本公積配發現金案。
8.擬修訂「公司章程」案。
9.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。
10.擬解除現任董事及其代表人競業限制案。
11.擬訂定民國111年股東常會日期及開會議程案。
12.擬審議民國111年度會計師服務公費案。
13.擬建議高階經理人民國111年度薪酬指標案。
 

發佈單位 : 2021年董事會重要決議事項
發佈日期 : 2021-03-11

一、民國109年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。
二、民國109年度員工及董事酬勞分派案。
三、民國109年度營業報告書、財務報表暨110年度營運計畫案。
四、民國109年度盈餘分派案。
五、擬以資本公積配發現金案。
六、擬修訂「公司章程」案。
七、擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。
八、擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。
九、擬修訂「背書保證作業程序」案。
十、擬修訂「誠信經營守則」暨廢止「誠信經營作業程序及行為指南」案。
十一、擬修訂「董事暨經理人道德行為準則」案。
十二、擬解除現任董事及其代表人競業限制案。
十三、擬訂定民國110年股東常會日期及開會議程案。
十四、擬建議員工及董事酬勞分派比例案。
十五、擬審議民國110年經理人調薪案。
十六、擬委任本公司民國110年度財務報表簽證會計師案。
十七、擬審議民國110年度會計師服務公費案。

發佈單位 : 董事會
發佈日期 : 2020-03-13

一、通過本公司民國108年度員工酬勞及董事酬勞案，並提股東會報告。
二、通過本公司民國108年度經理人業績獎金案。
三、通過本公司經理人民國109年度調薪案。
四、通過本公司民國109年度營運計畫書案。
五、通過本公司民國108年度營業報告書及財務報表案，並提請股東會承認。
六、通過本公司民國108年度盈餘分配案，並提請股東會承認。
七、通過本公司民國108年度「內部控制制度聲明書」案。
八、通過修訂本公司內部控制制度案。
九、通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案，並提股東會報告。
十、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，並提請股東會討論。
十一、通過本公司簽證會計師獨立性及適任性案。
十二、通過本公司投保民國109年董事及經理人責任險案。
十三、通過改選本公司董事及獨立董事案。
十四、通過本公司民國109年股東常會召開相關事宜案。

發佈單位 : 董事會
發佈日期 : 2019-03-22

(1)通過本公司民國107年度員工酬勞及董事酬勞案，並提股東會報告。
(2)通過本公司民國107年度經理人業績獎金案。
(3)通過本公司經理人績效獎金案。
(4)通過本公司民國108年度營運計畫案。
(5)通過本公司民國107年度營業報告書及財務報表案，並提請股東會承認。
(6)通過本公司民國107年度盈餘分配案，並提請股東會承認。
(7)通過本公司民國107年度「內部控制制度聲明書」案。
(8)通過本公司總經理異動案。
(9)通過本公司發言人及代理發言人異動案。
(10)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案，並提請股東會討論。
(11)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，並提請股東會討論。
(12)通過制定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(13)通過修訂本公司內部控制制度案。
(14)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性案。
(15)通過本公司購買民國108年董事及經理人責任險案。
(16)通過本公司民國108年股東常會召開相關事宜案。

發佈單位 : 董事會
發佈日期 : 2018-03-22

一、通過本公司民國106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形案，並提股東會報告。
二、通過本公司民國106年度經理人業績獎金案。
三、通過本公司民國107年度營運計畫案。
四、通過本公司民國106年度營業報告書及財務報表(含個體及合併報表)案，並提請股東會承認。
五、通過本公司民國106年度盈餘分配案，並提請股東會承認。
六、通過本公司民國106年度「內部控制制度聲明書」案。
七、通過本公司擬辦理現金減資退還股款案，並提請股東會討論。
八、通過本公司購買民國107年董事責任險案。
九、通過本公司民國107年股東常會召開相關事宜案。

發佈單位 : 董事會
發佈日期 : 2017-03-10

一、通過本公司民國105年度員工酬勞及董監事酬勞案，並提股東會報告。
二、通過本公司民國106年度營運計畫案。
三、通過本公司民國105年度營業報告書及財務報表案，並提請股東會承認。
四、通過本公司民國105年度盈餘分配案，並提請股東會承認。
五、通過本公司民國105年度「內部控制制度聲明書」案。
六、通過本公司購買民國106年董監事責任險案。
七、通過本公司內湖分公司營業處所遷移案。
八、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案，並提請股東會討論。
九、通過制定本公司「審計委員會組織規程」及其內部控制制度案。
十、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，並提請股東會討論。
十一、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，並提請股東會討論。
十二、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，並提請股東會討論。
十三、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，並提請股東會討論。
十四、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，並提請股東會討論。
十五、通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案，並提股東會報告。
十六、通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案，並提股東會報告。
十七、通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案，並提股東會報告。
十八、通過修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」部分條文案，並提股東會報告。
十九、通過改選本公司董事及獨立董事案。
二十、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
二十一、通過本公司民國106年股東常會召開相關事宜案。

發佈單位 : 董事會
發佈日期 : 2016-03-18

一、本公司民國105年度營運計畫討論案。
二、薪資報酬委員會提報本公司民國104年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
三、本公司民國104年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)討論案。
四、擬修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
五、本公司民國104年度盈餘分配討論案。
六、本公司民國104年度「內部控制制度聲明書」討論案。
七、擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案。
八、擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文討論案。
九、擬制定本公司「公司治理實務守則」討論案。
十、擬制定本公司「獨立董事之職責範疇規則」討論案。
十一、擬制定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」討論案。
十二、擬制定本公司「誠信經營守則」討論案。
十三、擬制定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」討論案。
十四、擬制定本公司「企業社會責任實務守則」討論案。
十五、擬制定本公司「關係企業相互間財務業務相關規範」討論案。
十六、本公司擬申請股票上櫃討論案。
十七、本公司申請股票上櫃之財務預測討論案。
十八、為配合本公司申請股票上櫃，原股東放棄初次上櫃新股承銷之優先認股權討論案。
十九、配合初次上櫃案，擬通過過額配售及特定股東自願集保討論案。
二十、擬訂定本公司民國105年股東常會召開相關事宜討論案。

發佈單位 : 董事會
發佈日期 : 2015-03-16

一、通過本公司民國104年度營運計畫。
二、通過本公司民國103年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。
三、通過本公司民國103年度盈餘分配案。
四、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
五、通過本公司民國103年度「內部控制制度聲明書」案。
六、通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。
七、通過向金融機構申請短期授信額度案。
八、通過本公司民國103年度董監事酬勞及員工紅利分配案。
九、通過本公司民國104年經理人年度調薪幅度案。
十、通過本公司民國104年股東常會召開案。