公司治理主管及其進修情形
本公司經110年11月3日董事會決議通過，委任財務長陳美琪女士擔任公司治理主管，已具備公開發行公司從事財務、股務等管理工作經驗達三年以上。
陳美琪
副總經理暨財務長／公司治理主管
職權範圍
- 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 製作董事會及股東會議事錄。
- 協助董事就任及持續進修。
- 提供董事執行業務所需之資料。
- 協助董事遵循法令。
- 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
- 辦理董事異動相關事宜。
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
業務執行
- 協助每位董事會成員執行職務、提供所需資料並安排董事進修。
- 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章，於就任時提供各董事會成員，並定期更新。
- 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通管道順暢。
- 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
- 定期評估及投保合宜之董監事及經理人責任保險，並向董事會報告其內容。
- 每年協助每位董事會成員完成至少6學分之進修課程，新任董事會成員完成至少12學分之進修課程。
- 114年已召開股東常會一次。
- 113年共召開五次董事會及五次審計委員會。
- 112年已執行董事會績效外部機構評估（至少每三年一次），已於112年10月董事會報告完成。
- 113年已執行董事會績效內部評估（每年一次），已於114年第一季向董事會報告評估結果。
- 本公司113年度第十一屆公司治理評鑑結果為6-20%。
公司治理主管年度進修情形：
就任日期：110年11月3日進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
110/11/18 | 台灣數位治理協會 | 企業誠信治理與內線交易管控 | 3 |
111/07/27 | 財團法人中華獨立董事協會 | 淨零排放的機會與挑戰－兼論溫室氣體盤查、碳足跡和碳中和 | 3 |
111/08/25 | 證券櫃檯買賣中心 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3 |
111/09/13 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理重要實務判決解析 | 3 |
111/09/28 | 財團法人中華獨立董事協會 | 從集團財務長的角度深度解析財務報表對企業經營的影響與風險－解密關鍵訊息 | 3 |
111/10/13 | 財團法人台灣金融研訓院 | 企業併購與法令風險 | 3 |
112/06/02 | 中華民國工商協進會 | 2023台新淨零電力高峰論壇 | 3 |
112/07/13 | 證券櫃檯買賣中心 | 上市櫃公司永續發展行動方案宣導會 | 3 |
112/09/04 | 金融監督管理委員會 | 第十四屆臺北公司治理論壇 | 3 |
112/11/14 | 社團法人中華獨立董事協會 | 集團的併購策略與投後管理 | 3 |
113/06/13 | 社團法人中華獨立董事協會 | IFRS永續揭露準則介紹及國內外碳排淨零趨勢分享 | 3 |
113/11/05 | 社團法人中華公司治理協會 | 如何畫出一張企業永續路徑圖 | 3 |
113/12/04 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 永續發展委員會暨永續長座談會 | 3 |
113/12/05 | 社團法人中華公司治理協會 | 氣候變遷對財務報表之影響 | 3 |
114/06/19 | 財團法人台灣永續能源研究基金會 | 全球供應鏈中的勞工人權趨勢與企業實務分享 | 3 |
114/09/01 | 財團法人台北金融研究發展基金會 | 公司治理－永續金融 | 3 |
年度進修總時數 |
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| 48 |