本公司經110年11月3日董事會決議通過，委任財務長陳美琪女士擔任公司治理主管，已具備公開發行公司從事財務、股務等管理工作經驗達三年以上。

陳美琪

副總經理暨財務長／公司治理主管

職權範圍

1.    依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2.    製作董事會及股東會議事錄。
3.    協助董事就任及持續進修。
4.    提供董事執行業務所需之資料。
5.    協助董事遵循法令。
6.    向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
7.    辦理董事異動相關事宜。
8.    其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
 

業務執行

1.    協助每位董事會成員執行職務、提供所需資料並安排董事進修。
2.    針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章，於就任時提供各董事會成員，並定期更新。
3.    檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通管道順暢。
4.    會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
5.    定期評估及投保合宜之董監事及經理人責任保險，並向董事會報告其內容。
6.    每年協助每位董事會成員完成至少6學分之進修課程，新任董事會成員完成至少12學分之進修課程。
7.    112年已召開股東常會一次。
8.    112年共召開五次董事會及四次審計委員會。
9.    112年已執行董事會績效外部機構評估（至少每三年一次），已於112年10月董事會報告完成。
10.  112年已執行董事會績效內部評估（每年一次），預計於113年第一季向董事會報告評估結果。
11.  本公司111年度第九屆公司治理評鑑結果為6-20%。

公司治理主管年度進修情形：

就任日期：110年11月3日