董事會績效評估 - 互動國際

董事會與功能性委員會績效評估

本公司董事會於民國109年11月3日修訂「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次內部績效評估，每三年應至少執行一次外部績效評估，董事會績效評估結果如下：

一、內部績效評估

本公司董事會及二個功能性委員會評估結果皆為「優等」，足以顯示本公司董事會及功能性委員會之功能與運作效率良好。
113年度內部績效評估結果業於114年2月25日提報董事會。

評估週期	每年執行一次
評估期間	113/01/01 ~ 113/12/31
評估方式	本公司每年年底由董事會議事單位、董事會及功能性委員會，就「董事會及董事會成員」、「審計委員會」及「薪資報酬委員會」進行董事會內部自評。
評估範圍	董事會及董事會成員	審計委員會	薪資報酬委員會
評估內容	公司目標與任務之掌握對公司營運之參與程度內部關係經營與溝通提升董事會決策品質董事會組成與結構董事職責認知董事之選任、專業及持續進修內部控制	對公司營運之參與程度審計委員會職責認知提升審計委員會決策品質審計委員會組成及成員選任內部控制	對公司營運之參與程度薪資報酬委員會職責認知提升薪資報酬委員會決策品質薪資報酬委員會組成及成員選任

二、外部績效評估

本公司110年7月委任社團法人中華公司治理協會（下稱「協會」）對董事會之績效進行評估，該協會與本公司無業務往來具備獨立性。
董事會外部績效評估結果業於112年10月25日提報董事會。

評估週期	每三年執行一次
評估期間	111/06/01 ~ 112/05/31
評估方式	1. 協會以書面審閱評估指標項目之陳述說明及相關文件。 2. 112年7月實地訪評，對象包含：董事長、總經理、二位獨立董事（審計暨薪資報酬委員會召集人）、公司治理主管及稽核主管。
評估標準	董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、自律、其他（如董事會會議、支援系統等）八大構面。
總評摘要	1.公司重視企業永續發展，先於法規規範時程，自110年起編製「永續報告書」，積極展現實踐企業永續經營責任之用心。 2.公司充分尊重董事會成員之意見，使各項董事會議案得以充分討論，提升議案決策之效益。 3.公司重視董事會組成之多元性，董事會成員之遴選依據公司發展策略之所需尋求適任人選。獨立董事具豐富之業界經驗，除發揮督導職能外，更積極參與策略相關專案，與管理階層互動密切。全體董事積極任事，主動監督與指導公司營運。
建議及改善計畫	評估報告之建議摘要	改善計畫
1	建議公司強化吹哨人機制，加強檢舉信箱與獨立董事之直接連結。	本公司將增設檢舉信箱與獨立董事之直接連結機制。
2	建議稽核室主管之年度績效考核參酌審計委員會之意見，以強化內部稽核之獨立性。	本公司將增列審計委員會委員之意見，作為稽核主管績效考核之參酌。
3	建議制訂「初任董事講習制度」，以協助新任董事掌握公司經營狀況及前瞻成長策略意圖，俾助新任董事發揮公司治理效能。	本公司將制訂「初任董事講習制度」，協助新任董事儘速掌握公司經營狀況及策略意圖。
4	建議公司訂定「重大偶發事件通報程序」，確保董事會成員能及時且快速掌握公司重要狀況，善盡督導職能。	本公司已建立董事會成員通訊群組，確保董事會成員能即時掌握公司重要狀況，善盡督導職能。