發佈單位 : 2023年董事會重要決議事項
發佈日期 : 2023-02-22

1.民國111年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。
2.擬修訂「內部控制制度」案。
3.民國111年度員工及董事酬勞分派案。
4.民國111年度營業報告書、財務報表暨112年度營運計畫案。
5.民國111年度盈餘分派案。
6.民國111年度盈餘分派現金股利發放案。
7.擬以資本公積配發現金案。
8.改選董事七名（含獨立董事三名）案。
9.擬提名董事暨獨立董事候選人案。
10.擬解任新任董事及其代表人競業限制案。
11.擬修訂「公司章程」案。
12.擬修訂「股東會議事規則」案。
13.擬修訂「審計委員會組織規程」案。
14.擬訂定「風險管理政策與程序」案。
15.擬訂定民國112年股東常會日期及開會議程案。
16.擬審議民國112年度會計師服務公費案。
17.擬制定本公司預先核准非確信服務政策。
18.民國111年度高階經理人員工酬勞分派案。
19.民國112年度高階經理人薪酬指標案。
20.民國112年度高階經理人獎金及調薪政策案。
21.擬訂定「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」暨廢止「董事報酬給付辦法」案。
22.擬建議員工及董事酬勞提列比例分派案。
23.申請本公司國內第一次無擔保轉換公司債111年度第四季換發普通股之股本變更登記及新股發行案。