發佈單位 : 2024年董事會重要決議事項
發佈日期 : 2024-02-23

1.民國112年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案
2.民國112年度員工及董事酬勞分派案
3.民國112年度財務報表、營業報告書暨113年度營運計畫案
4.民國112年度盈餘分派案
5.民國112年度盈餘分派現金股利發放案
6.擬以資本公積配發現金案
7.擬解任現任董事及其代表人競業限制案
8.擬訂定民國113年股東常會日期及開會議程案
9.擬審議民國113年度會計師服務公費案
10.民國112年度高階經理人員工酬勞分派案
11.擬建議民國113年度高階經理人薪酬指標案
12.民國113年度高階經理人獎金及調薪政策案
13.申請本公司國內第二次有擔保轉換公司債112年度第四季換發普通股之股本變更登記及新股發行案
14.擬同意本公司投資辰隆科技股份有限公司案。