發佈單位 : 2021年董事會重要決議事項
發佈日期 : 2021-03-11

一、民國109年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。
二、民國109年度員工及董事酬勞分派案。
三、民國109年度營業報告書、財務報表暨110年度營運計畫案。
四、民國109年度盈餘分派案。
五、擬以資本公積配發現金案。
六、擬修訂「公司章程」案。
七、擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。
八、擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。
九、擬修訂「背書保證作業程序」案。
十、擬修訂「誠信經營守則」暨廢止「誠信經營作業程序及行為指南」案。
十一、擬修訂「董事暨經理人道德行為準則」案。
十二、擬解除現任董事及其代表人競業限制案。
十三、擬訂定民國110年股東常會日期及開會議程案。
十四、擬建議員工及董事酬勞分派比例案。
十五、擬審議民國110年經理人調薪案。
十六、擬委任本公司民國110年度財務報表簽證會計師案。
十七、擬審議民國110年度會計師服務公費案。