發佈單位 : 董事會
發佈日期 : 2020-03-13

一、通過本公司民國108年度員工酬勞及董事酬勞案，並提股東會報告。
二、通過本公司民國108年度經理人業績獎金案。
三、通過本公司經理人民國109年度調薪案。
四、通過本公司民國109年度營運計畫書案。
五、通過本公司民國108年度營業報告書及財務報表案，並提請股東會承認。
六、通過本公司民國108年度盈餘分配案，並提請股東會承認。
七、通過本公司民國108年度「內部控制制度聲明書」案。
八、通過修訂本公司內部控制制度案。
九、通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案，並提股東會報告。
十、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，並提請股東會討論。
十一、通過本公司簽證會計師獨立性及適任性案。
十二、通過本公司投保民國109年董事及經理人責任險案。
十三、通過改選本公司董事及獨立董事案。
十四、通過本公司民國109年股東常會召開相關事宜案。