發佈單位 : 董事會
發佈日期 : 2017-03-10

一、通過本公司民國105年度員工酬勞及董監事酬勞案，並提股東會報告。
二、通過本公司民國106年度營運計畫案。
三、通過本公司民國105年度營業報告書及財務報表案，並提請股東會承認。
四、通過本公司民國105年度盈餘分配案，並提請股東會承認。
五、通過本公司民國105年度「內部控制制度聲明書」案。
六、通過本公司購買民國106年董監事責任險案。
七、通過本公司內湖分公司營業處所遷移案。
八、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案，並提請股東會討論。
九、通過制定本公司「審計委員會組織規程」及其內部控制制度案。
十、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，並提請股東會討論。
十一、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，並提請股東會討論。
十二、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，並提請股東會討論。
十三、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，並提請股東會討論。
十四、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，並提請股東會討論。
十五、通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案，並提股東會報告。
十六、通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案，並提股東會報告。
十七、通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案，並提股東會報告。
十八、通過修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」部分條文案，並提股東會報告。
十九、通過改選本公司董事及獨立董事案。
二十、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
二十一、通過本公司民國106年股東常會召開相關事宜案。