發佈單位 : 董事會
發佈日期 : 2016-03-18

一、本公司民國105年度營運計畫討論案。
二、薪資報酬委員會提報本公司民國104年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
三、本公司民國104年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)討論案。
四、擬修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
五、本公司民國104年度盈餘分配討論案。
六、本公司民國104年度「內部控制制度聲明書」討論案。
七、擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案。
八、擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文討論案。
九、擬制定本公司「公司治理實務守則」討論案。
十、擬制定本公司「獨立董事之職責範疇規則」討論案。
十一、擬制定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」討論案。
十二、擬制定本公司「誠信經營守則」討論案。
十三、擬制定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」討論案。
十四、擬制定本公司「企業社會責任實務守則」討論案。
十五、擬制定本公司「關係企業相互間財務業務相關規範」討論案。
十六、本公司擬申請股票上櫃討論案。
十七、本公司申請股票上櫃之財務預測討論案。
十八、為配合本公司申請股票上櫃，原股東放棄初次上櫃新股承銷之優先認股權討論案。
十九、配合初次上櫃案，擬通過過額配售及特定股東自願集保討論案。
二十、擬訂定本公司民國105年股東常會召開相關事宜討論案。