IDT 互動國際數位總公司



董事會



鄭炎為

學歷
  • 台北工專電機工程科
經歷
  • 仲琦科技股份有限公司董事長
現任
  • 互動國際數位股份有限公司董事長
  • 仲琦科技股份有限公司董事長暨總經理
  • 仲琦科技(薩摩亞)有限公司董事長
  • 仲琦科技(蘇州工業園區) 有限公司董事長
  • 華琦通訊設備(上海) 有限公司董事長
  • 杰琦貿易(蘇州) 有限公司董事長
  • 仲琦科技(荷蘭) 有限公司董事長
  • 創基科技股份有限公司董事長
  • 仲琦科技(越南)有限公司董事長
  • 宸榮科技股份有限公司董事長
  • 志強國際企業股份有限公司董事

林裕欽

學歷
  • 清華大學科技管理學院高階經營管理碩士
  • 日本明治大學電子通訊工學士

經歷
  • 明泰科技股份有限公司區域都會網路事業體總經理
  • 明泰科技股份有限公司協理
  • 明泰科技股份有限公司資深處長
現任
  • 仲琦科技股份有限公司副董事長
  • 明泰科技股份有限公司董事暨總經理
  • Alpha Solutions Co., Ltd法人董事代表董事長
  • 辰隆科技股份有限公司法人董事代表董事長
  • 盈泰投資股份有限公司法人董事代表人
  • 明泰文教基金會董事

劉美蘭

學歷
  • 政治大學經營管理碩士學程全球企業家班
  • 銘傳商專國際貿易系
經歷
  • 仲琦科技股份有限公司副董事長
  • 互動國際數位股份有限公司總經理
現任
  • 仲琦科技股份有限公司董事
  • 仲琦科技(美洲)有限公司董事長
  • 仲琦科技(蘇州工業園區) 有限公司董事
  • 創基科技股份有限公司董事

王榮煌

學歷
  • 臺灣大學經濟學系
經歷
  • 仲琦科技股份有限公司董事
現任
  • 志強國際企業股份有限公司董事

施朝福

學歷
  • 台北工專電機工程科
經歷
  • 海威寬頻科技股份有限公司董事
  • 東森媒體科技股份有限公司副總經理
  • 允中傳播股份有限公司總經理
  • 交通部電信研究所高級技術研究員
現任
  • 互動國際數位股份有限公司薪資報酬委員會委員
  • 互動國際數位股份有限公司審計委員會委員

莊烋真

學歷
  • 政大企管中心企業經理人員進修班
  • 台北市立大學
     
經歷
  • 仲琦科技股份有限公司獨立董事
  • 財團法人震旦永續經營基金會董事
  • 嘉彰股份有限公司獨立董事
  • 上海錦江湯臣洲際酒店董事
  • 湯臣浦東開發有限公司董事
  • 湯臣開發有限公司董事
  • 湯臣高爾夫(上海)有限公司董事暨總經理
  • 湯臣集團有限公司執行董事
現任
  • 互動國際數位股份有限公司薪資報酬委員會委員
  • 互動國際數位股份有限公司審計委員會委員
  • 康得國際投資有限公司董事暨總經理
  • 摩天開發股份有限公司副董事長
  • 互盛股份有限公司董事
  • 福懋科技股份有限公司獨立董事

鄭優

學歷
  • 美國普林斯頓大學國際關係暨公共事務學院研究
  • 政治大學企業管理碩士
     
經歷
  • 中華電信股份有限公司董事長
  • 財團法人現代財經基金會執行董事暨執行長
  • 財團法人中央廣播電台董事長
  • 台灣電視事業股份有限公司總經理
現任
  • 互動國際數位股份有限公司薪資報酬委員會委員
  • 互動國際數位股份有限公司審計委員會委員
  • 台塑石化股份有限公司獨立董事
  • 福懋科技股份有限公司獨立董事
董事多元化政策(公司治理實務守則第20條)

董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、 專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

董事多元化情形:
本公司現任董事會由8位董事組成,包含4位董事、4位獨立董事,成員具備銀行證券、法務、網路通訊、經營管理等領域之豐富產業經驗與專業能力。
本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為25%。目前8位董事,包括2位女性董事,比率達25%。

董事多元化情形落實情形如下表


本公司董事會已於2018年8月10日通過「董事會績效評估辦法」,每年執行一次內部董事會績效評估,於年度結束時,依據該辦法之評估程序及評估指標進行年度績效評估,並於次一年度最近一次召開之董事會報告績效評估結果。

本公司董事會績效評估之範圍,係指整體董事會及功能性委員會之績效評估。

本公司內部董事會績效評估之衡量項目包括下列五大面向:

考核項目 結果
一、對公司營運之參與程度
二、提升董事會決策品質
三、董事會組成與結構
四、董事之選任及持續進修
五、內部控制

本公司功能性委員會績效評估之衡量項目包括下列五大面向:

考核項目 結果
ㄧ、對公司營運之參與程度
二、功能性委員會職責認知
三、提升功能性委員會決策品質
四、功能性委員會組成及成員選任
五、內部控制

2019年董事會績效評估結果:

1. 評估期間:2019年1月1日至2019年12月31日。
2. 董事會整體績效評估結果:優。
3. 董事會績效評估結果已提2020年1月16日董事會報告。

獨立董事與內部稽核主管之溝通:

1.定期性
   每月以電子郵件方式呈送已完成之「稽核報告」予各審計委員查閱,若有疑問或指示,則以電子郵
   件或電話方式向稽核主管詢問或告知辦理。
   每季於審計委員會列席呈報「稽核業務報告」,內容包含稽核業務辦理情形,稽核發現及異常事項
   改善情形。

2.非定期性
   平時利用電話、電子郵件或會議方式,溝通如何提升公司稽核價值及增進公司營運效率及效果,若
   發現有重大異常事項,即依法通知審計委員。
   本公司內部稽核主管與審計委員會之溝通管道多元且保持順暢。

獨立董事與會計師之溝通:

1.定期性
  由簽證會計師於每季列席審計委員會中報告當季財務報表查核或審閱結果。

2.非定期性
   如遇重大、特殊事項或相關法令要求,則不定期列席審計委員會,進行說明與溝通。


開會日期 溝通方式 參加人員 溝通重點
2020-03-13 審計委員會 各審計委員、財務長、稽核、會計師 1.2020年01月-02月份稽核室業務執行報告。

2.2019年第四季財務報告

3.2019年度內部控制制度聲明書

4.因應實際營運狀況,故酌修簽核權限表

5.各獨立董事於本次會議並無意見。
2019-11-14 審計委員會 各審計委員、財務長、稽核 1.2019年10月稽核業務執行報告

2.2020年年度稽核計畫報告

3.2019年度第三季財務報告

4.各獨立董事於本次會議並無意見。
2019-10-09 審計委員會 各審計委員、財務長、稽核 1.2019年8月-9月稽核室業務執行報告

2.2019年8月-9月衍生性商品交易、對外背書保證及資金貸與他人之情形報告。

3.各獨立董事於本次會議並無意見。
2019-08-10 審計委員會 各審計委員、財務長、稽核、會計師 1.2019年5月-7月稽核室業務執行報告

2.2019年度第二季財務報告

3.2019年5月-7月衍生性商品交易、對外背書保證及資金貸與他人之情形報告。

4.各獨立董事於本次會議並無意見。
2019-05-03 審計委員會 各審計委員、財務長、稽核、會計師 1.2019年3月-4月稽核室業務執行報告

2.2019年度第一季財務報告

3.2019年3月-4月衍生性商品交易、對外背書保證及資金貸與他人之情形報告。

4.各獨董於本次會議並無意見。
2019-03-22 審計委員會 各審計委員、財務長、稽核、會計師 1.2019年01月-02月份稽核室業務執行報告。

2.2018年第四季財務報告

3.2018年度內部控制制度聲明書

4.因應新公報之實施及實際營運狀況,故酌修內部控制制度及簽核權限表

5.各獨立董事於本次會議並無意見。
2018-11-09 審計委員會 各審計委員、財務長、稽核、會計師 1.2018年8月-10月稽核室業務執行報告。

2.2018年度第三季財務報告。

3.2018年8月-10月衍生性商品交易、對外背書保證及資金貸與他人之情形報告。

4.本公司民國108年年度內部稽核計畫。

5.配合本公司委任之立本台灣聯合會計師事務所內部行政組織調整,更換簽證會計師

4.各獨立董事於本次會議並無意見。
2018-08-10 審計委員會 各審計委員、財務長、稽核、會計師 1.2018年5月-7月稽核室業務執行報告

2.2018年度第二季財務報告

3.2018年5月-7月衍生性商品交易、對外背書保證及資金貸與他人之情形報告。

4.各獨立董事於本次會議並無意見。
2018-05-03 審計委員會 各審計委員、財務長、稽核、會計師 1.2018年3月-4月稽核業務執行報告

2.2018年度第一季財務報告

3.2018年3月-4月衍生性商品交易、對外背書保證及資金貸與他人之情形報告。

4.各獨董於本次會議並無意見。
2018-03-22 審計委員會 各審計委員、財務長、稽核、會計師 1.2017年11月-2018年2月份稽核業務報告。

2.2017年第四季財務報告

3.2017年度內部控制制度聲明書

4.各獨立董事於本次會議並無意見。
2017-11-10 審計委員會 各審計委員、稽核、財務長、會計師 1.2017年8月-10月稽核業務執行報告

2.2018年年度稽核計畫報告

3.2017年度第三季財務報告

4.各獨立董事於本次會議並無意見。
2017-08-11 審計委員會 各審計委員、稽核、財務長、會計師 1.因應審計委員會成立,故酌修相關「內控制度」及規程。

2.修訂2017年度稽核計劃。

3.2017年6月-7月份稽核業務報告。

4.2017年第二季財務報告

5.各獨立董事於本次會議並無意見。
2017-06-14 審計委員會 各審計委員、稽核、財務長 1.新任審計委員會召集人及會議主席報告。

2.2017年3月-5月份稽核業務報告。

3.2017年3月-5月衍生性商品交易、對外背書保證及資金貸與他人之情形報告。

4.各獨立董事於本次會議並無意見。