IDT 互動國際數位總公司



董事會



鄭炎為

學歷
  • 台北工專電機工程科
經歷
  • 仲琦科技股份有限公司董事長
現任
  • 互動國際數位股份有限公司董事長
  • 仲琦科技股份有限公司董事長
  • 仲琦科技(薩摩亞)有限公司董事長
  • 仲琦科技(蘇州工業園區) 有限公司董事長
  • 華琦通訊設備(上海) 有限公司董事長
  • 杰琦貿易(蘇州) 有限公司董事長
  • 仲琦科技(荷蘭) 有限公司董事長
  • 創基科技股份有限公司董事長
  • 宸榮科技股份有限公司董事長
  • 仲琦科技(越南)有限公司董事長

劉美蘭

學歷
  • 政治大學經營管理碩士學程全球企業家班
  • 銘傳商專國際貿易系
經歷
  • 仲琦科技股份有限公司副董事長
  • 互動國際數位股份有限公司總經理
現任
  • 仲琦科技股份有限公司副董事長
  • 仲琦科技(美洲)有限公司董事長
  • 仲琦科技(蘇州工業園區) 有限公司董事
  • 創基科技股份有限公司董事
  • 瀚盟科技股份有限公司董事

許金樹

學歷
  • 律師考試及格
  • 司法官考試及格
  • 司法官學院第21期結業
  • 中央警察大學獄政系
經歷
  • 臺灣臺中、臺南、雲林地方法院法官、庭長
  • 法務部矯正署臺灣雲林監獄科長
現任
  • 山海法律事務所律師

王睦嘉

學歷
  • MBA of San Francisco State University
經歷
  • Jfton American,Inc  Accounting and Administrative Officer
現任
  • 建銘營造股份有限公司總經理特助

林綸緒

學歷
  • MBA of John F.Kennedy University, U.S.A
  • 政治大學企業管理研究所企業家班
  • 大同工學院電機系
經歷
  • 財團法人電信技術中心副執行長
  • 臺灣吉悌電信股份有限公司副總經理
現任
  • 互動國際數位股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會委員

斯培德

學歷
  • Thunderbird School of Global  Management 國際管理碩士
  •  Arizona State University 財務學士
經歷
  • 鑫豐證券股份有限公司總經理
  • 華宇證券股份有限公司大安分公司副總經理
現任
  • 上海麥寶食品有限公司董事長兼總經理
  • 互動國際數位股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會委員
  • 互動國際數位股份有限公司審計委員會召集人

林献堂

學歷
  • Northeastern University 電機研究所碩士
  • 台北工專電機工程科
經歷
  • 昕琦科技股份有限公司協理
  • 聖立科技股份有限公司監察人
  • First Multimedia Co. USA/Malaysia 財務及技術顧問
現任
  • 傳愛慈善基金會董事
  • 互動國際數位有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會召集人

王令甫

學歷
  • 美國加州州立大學洛杉磯分校企管碩士
  • 國立中興大學企業管理系學士
經歷
  • 華聯通訊網路股份有限公司董事長
  • 東森媒體集團共同創辦人兼執行長
  • 友聯全線傳播股份有限公司副董事長兼總經理
  • 日本加州三和銀行亞洲業務部副總經理
現任
  • 江蘇榮成環保科技股份有限公司董事
  • 互動國際數位股份有限公司獨立董事
董事多元化政策(公司治理實務守則第20條)

董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、 專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

董事多元化情形:


本公司董事會已於2018年8月10日通過「董事會績效評估辦法」,每年執行一次內部董事會績效評估,於年度結束時,依據該辦法之評估程序及評估指標進行年度績效評估,並於次一年度最近一次召開之董事會報告績效評估結果。

本公司董事會績效評估之範圍,係指整體董事會及功能性委員會之績效評估。

本公司內部董事會績效評估之衡量項目包括下列五大面向:

考核項目 結果
一、對公司營運之參與程度
二、提升董事會決策品質
三、董事會組成與結構
四、董事之選任及持續進修
五、內部控制

本公司功能性委員會績效評估之衡量項目包括下列五大面向:

考核項目 結果
ㄧ、對公司營運之參與程度
二、功能性委員會職責認知
三、提升功能性委員會決策品質
四、功能性委員會組成及成員選任
五、內部控制

2018年董事會績效評估結果:

1. 評估期間:2018年1月1日至2018年12月31日。
2. 董事會整體績效評估結果:優。
3. 董事會績效評估結果已提2019年1月23日董事會報告。

獨立董事與內部稽核主管之溝通:

1.定期性
   每月以電子郵件方式呈送已完成之「稽核報告」予各審計委員查閱,若有疑問或指示,則以電子郵
   件或電話方式向稽核主管詢問或告知辦理。
   每季於審計委員會列席呈報「稽核業務報告」,內容包含稽核業務辦理情形,稽核發現及異常事項
   改善情形。

2.非定期性
   平時利用電話、電子郵件或會議方式,溝通如何提升公司稽核價值及增進公司營運效率及效果,若
   發現有重大異常事項,即依法通知審計委員。
   本公司內部稽核主管與審計委員會之溝通管道多元且保持順暢。

獨立董事與會計師之溝通:

1.定期性
  由簽證會計師於每季列席審計委員會中報告當季財務報表查核或審閱結果。

2.非定期性
   如遇重大、特殊事項或相關法令要求,則不定期列席審計委員會,進行說明與溝通。


開會日期 溝通方式 參加人員 溝通重點
2019-10-09 審計委員會 各審計委員、財務長、稽核 1.2019年8月-9月稽核室業務執行報告

2.2019年8月-9月衍生性商品交易、對外背書保證及資金貸與他人之情形報告。

3.各獨立董事於本次會議並無意見。
2019-08-10 審計委員會 各審計委員、財務長、稽核、會計師 1.2019年5月-7月稽核室業務執行報告

2.2019年度第二季財務報告

3.2019年5月-7月衍生性商品交易、對外背書保證及資金貸與他人之情形報告。

4.各獨立董事於本次會議並無意見。
2019-05-03 審計委員會 各審計委員、財務長、稽核、會計師 1.2019年3月-4月稽核室業務執行報告

2.2019年度第一季財務報告

3.2019年3月-4月衍生性商品交易、對外背書保證及資金貸與他人之情形報告。

4.各獨董於本次會議並無意見。
2019-03-22 審計委員會 各審計委員、財務長、稽核、會計師 1.2019年01月-02月份稽核室業務執行報告。

2.2018年第四季財務報告

3.2018年度內部控制制度聲明書

4.因應新公報之實施及實際營運狀況,故酌修內部控制制度及簽核權限表

5.各獨立董事於本次會議並無意見。
2018-11-09 審計委員會 各審計委員、財務長、稽核、會計師 1.2018年8月-10月稽核室業務執行報告。

2.2018年度第三季財務報告。

3.2018年8月-10月衍生性商品交易、對外背書保證及資金貸與他人之情形報告。

4.本公司民國108年年度內部稽核計畫。

5.配合本公司委任之立本台灣聯合會計師事務所內部行政組織調整,更換簽證會計師

4.各獨立董事於本次會議並無意見。
2018-08-10 審計委員會 各審計委員、財務長、稽核、會計師 1.2018年5月-7月稽核室業務執行報告

2.2018年度第二季財務報告

3.2018年5月-7月衍生性商品交易、對外背書保證及資金貸與他人之情形報告。

4.各獨立董事於本次會議並無意見。
2018-05-03 審計委員會 各審計委員、財務長、稽核、會計師 1.2018年3月-4月稽核業務執行報告

2.2018年度第一季財務報告

3.2018年3月-4月衍生性商品交易、對外背書保證及資金貸與他人之情形報告。

4.各獨董於本次會議並無意見。
2018-03-22 審計委員會 各審計委員、財務長、稽核、會計師 1.2017年11月-2018年2月份稽核業務報告。

2.2017年第四季財務報告

3.2017年度內部控制制度聲明書

4.各獨立董事於本次會議並無意見。
2017-11-10 審計委員會 各審計委員、稽核、財務長、會計師 1.2017年8月-10月稽核業務執行報告

2.2018年年度稽核計畫報告

3.2017年度第三季財務報告

4.各獨立董事於本次會議並無意見。
2017-08-11 審計委員會 各審計委員、稽核、財務長、會計師 1.因應審計委員會成立,故酌修相關「內控制度」及規程。

2.修訂2017年度稽核計劃。

3.2017年6月-7月份稽核業務報告。

4.2017年第二季財務報告

5.各獨立董事於本次會議並無意見。
2017-06-14 審計委員會 各審計委員、稽核、財務長 1.新任審計委員會召集人及會議主席報告。

2.2017年3月-5月份稽核業務報告。

3.2017年3月-5月衍生性商品交易、對外背書保證及資金貸與他人之情形報告。

4.各獨立董事於本次會議並無意見。